Tether bevriest $72 miljoen USDT na verdachte transacties via Tron

Tether bevriest een walletadres met maar liefst $72 miljoen aan USDT nadat blockchain onderzoeker ZachXBT verdachte transacties blootlegt. Een adres op het Tron netwerk ontvangt op 11 juni maar liefst $120,2 miljoen aan USDT en verplaatst dat geld razendsnel naar verschillende bestemmingen, waaronder crypto exchanges en instant exchanges. Ook worden er grote hoeveelheden Monero ingekocht, wat de koers van XMR flink opstuwt.

Het gaat om een opvallende zaak waarbij de verdachte entiteit gebruikmaakt van meerdere kanalen tegelijk om sporen te verhullen. Via Near Intents gaat er ook geld naar Bitcoin en Ethereum. Tether reageert snel en zet het gerelateerde adres op de zwarte lijst, waarmee $72 miljoen aan USDT bevroren wordt.

Tether is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Geld stroomt via exchanges en instant swaps

Volgens ZachXBT stroomt meer dan $12 miljoen van het verdachte adres naar KuCoin depositadressen. Daarnaast gaat er ruim $8 miljoen naar instant exchanges en nog eens $8 miljoen via Near Intents naar Bitcoin en Ethereum. De spreiding over zoveel verschillende kanalen suggereert een doelbewuste poging om het geld te verdoezelen.

Uit een transactieanalyse van TRM Labs is te zien hoe het geld via tussenadressen en een zogeheten KuCoin nested service loopt. De bewegingen zijn allemaal terug te voeren op het oorspronkelijke Tron adres dat het gigantische bedrag ontvangt. De bevriezing door Tether vindt plaats binnen 30 seconden nadat het adres in beeld komt, zo blijkt uit de afbeelding van de USDT/USDC Ban List monitoring.

Monero koers schiet omhoog door grote inkooporders

Een opvallend bijeffect van de hele operatie is de impact op Monero. De entiteit plaatst grote inkooporders voor XMR, de privacymunt bij uitstek. Dat drijft de Monero koers op van $330 naar $420, een stijging van ongeveer 27% in korte tijd. Privacy coins zoals Monero zijn populair bij mensen die transacties moeilijk traceerbaar willen maken, wat de keuze voor XMR in dit geval weinig verrassend maakt.

ZachXBT deelt zijn bevindingen via zijn Telegramkanaal, te bekijken via https://t.me/investigations/341. Het is niet de eerste keer dat grote sommen USDT snel worden bevroren na verdachte activiteiten. De snelheid waarmee Tether dit keer ingrijpt, namelijk binnen een halve minuut na detectie, laat zien dat de monitoring tools steeds scherper worden. Of er al verdachten in beeld zijn, is op dit moment niet bekend.