Amerikaanse justitie onderzoekt Binance om Iran-sancties

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of Binance, ‘s werelds grootste crypto exchange, Amerikaanse sancties tegen Iran heeft geschonden. Volgens ingewijden die Bloomberg te woord stonden, draait het onderzoek om de vraag of Binance bewust bepaalde transacties heeft laten plaatsvinden die onder de sancties hadden moeten worden geblokkeerd. Binance zelf zegt een strikt beleid te hanteren tegen sanctieovertredingen en toe te zeggen volledig mee te werken.

In het kort:

• Het parket van Manhattan onderzoekt of Binance Amerikaanse sancties tegen Iran heeft overtreden.
• Het onderzoek richt zich op de nalevingscontroles van Binance en of het bedrijf op de hoogte was van de transacties.
• Binance betaalde in 2023 al $4,3 miljard na een schikking over witwassen en eerdere sanctieovertredingen.

Parket Manhattan leidt het onderzoek

Het onderzoek ligt in handen van het parket van Manhattan en spitst zich toe op de vraag of de interne nalevingscontroles van Binance tekortschoten en of het bedrijf wist dat bepaalde transacties plaatsvonden die in strijd waren met de Amerikaanse sancties tegen Iran.

WuBlockchain meldde het nieuws als eerste op X, na berichtgeving van Bloomberg op basis van ingewijden.

Binance heeft een turbulente juridische geschiedenis. In 2023 sloot het bedrijf een schikking van $4,3 miljard met de Amerikaanse autoriteiten na schuldigverklaringen op het gebied van witwassen, het zonder vergunning aanbieden van geldoverdrachten en eerdere sanctieovertredingen. Oprichter en voormalig topman Changpeng Zhao werd daarbij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Dat Binance nu opnieuw in het vizier van justitie komt, roept vragen op over hoe ver het toezicht op de naleving destijds en daarna werkelijk reikte. Op de website van Binance was eerder al te lezen dat Ethereum-opnames bij Binance het hoogste niveau in drie jaar bereikten.

Binance belooft volledige medewerking

In reactie op de berichtgeving laat Binance weten een “zero-tolerancebeleid” te hanteren als het gaat om sanctieovertredingen. Het bedrijf zegt volledig te zullen meewerken met de autoriteiten en zich in te zetten voor het opsporen en tegenhouden van kwaadwillende partijen.

Vooralsnog is niet duidelijk hoe ver het onderzoek gevorderd is, hoeveel transacties het betreft en wanneer de betrokken activiteiten zouden hebben plaatsgevonden. Of het onderzoek leidt tot nieuwe aanklachten of een verdere schikking, is op dit moment nog onbekend. Voor Binance, dat zich de afgelopen jaren probeerde te herstellen na de schikking van 2023, is het nieuwe juridische onderzoek in ieder geval een forse tegenslag.