Bybit publiceert lijst met verboden tegenpartijen

Bybit maakt een overzicht openbaar van partijen waarmee de exchange geen zaken doet. De zogeheten Restricted Counterparty List omvat tientallen crypto platforms, betalingsdiensten, mixers en darknetmarkten, maar ook terroristische organisaties en criminele groepen zoals de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus Group. Wie via Bybit toch transacties uitvoert met een van deze partijen, overtreedt de gebruiksvoorwaarden van het platform.

In het kort:

• Bybit publiceert een lijst met verboden tegenpartijen, waaronder crypto platforms, mixers en darknetmarkten.
• Ook terroristische organisaties zoals Hamas, de Houthis en ISIS-K staan op de lijst.
• Bij een geconstateerde overtreding kan Bybit accounts opschorten, transacties blokkeren en posities liquideren.

Tientallen platforms en organisaties op de lijst

De lijst beslaat een breed scala aan partijen. Aan de kant van crypto platforms en diensten staan onder meer Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX, Wallex, Tetherland, Bit24 en QvaPay. Ook garantiemarktplaatsen als Huione Guarantee en Xinbi Guarantee zijn opgenomen.

Daarnaast staan bekende crypto mixers en darknetmarkten op de lijst, waaronder Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad en Hydra Market. Mixers zijn diensten die transacties verhullen om de herkomst van crypto te verdoezelen en worden door toezichthouders wereldwijd als risicovol beschouwd.

Naast platforms en diensten noemt Bybit ook criminele en terroristische organisaties. Het gaat om Lazarus Group, de aan Noord-Korea gelinkte hackersgroep die verantwoordelijk wordt gehouden voor grote crypto diefstallen, en daarnaast Hamas, Ansarallah (de Houthis) en ISIS-K.

Bybit kan accounts blokkeren en posities liquideren

Bybit geeft aan transacties en gebruikersactiviteit doorlopend te controleren aan de hand van internationale sanctielijsten. Daarbij gaat het om lijsten van het Amerikaanse ministerie van Financiën, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Naties.

Wanneer een gebruiker in verband wordt gebracht met een verboden partij, heeft Bybit het recht om diens account op te schorten of te beëindigen, transacties en tegoeden te blokkeren, relevante meldingen bij toezichthouders in te dienen en openstaande posities te liquideren. Gebruikers die er zelf achter komen dat zij een transactie hebben uitgevoerd met een verboden partij, zijn verplicht dit direct aan Bybit te melden.

De publicatie van de lijst past in de bredere trend waarbij crypto exchanges meer transparantie bieden over hun nalevingsbeleid, mede onder druk van internationale regelgevers.