Chileense crypto exchange Orionx sluit na tekort van $7 miljoen

De Chileense crypto exchange Orionx sluit zijn deuren na een forensische audit die aan het licht bracht dat meer dan $7 miljoen aan klanttegoeden naar wallets buiten de controle van het bedrijf is overgemaakt. Opnames zijn geblokkeerd en er zijn strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen twee voormalige leidinggevenden. Orionx had een investering van Tether ontvangen, maar de Chileense financiële toezichthouder weigerde het bedrijf eerder dit jaar te registreren.

In het kort:

• Forensische audit toont aan dat meer dan $7 miljoen aan klanttegoeden verdween naar externe wallets
• Strafrechtelijke aanklachten zijn ingediend tegen twee medeoprichters, die beide ontkennen iets fout te hebben gedaan
• Tether investeerde in juni 2025 in Orionx, maar de aankondiging is inmiddels van de Tether website verdwenen

Forensische audit onthult verdwijning van klanttegoeden

Orionx maakte zelf bekend dat het een definitief sluitingsproces is gestart. Aanleiding is een forensische audit die transacties aan het licht bracht waarbij klanttegoeden ter waarde van meer dan $7 miljoen werden overgemaakt naar wallets die niet door het bedrijf worden beheerd.

Het gaat volgens de aanklacht om transfers van Bitcoin, Ethereum, XRP en POL die plaatsvonden tussen 2018 en 2021. Orionx heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en een strafrechtelijke klacht ingediend tegen de medeoprichters Roberto Zibert en Joaquín Díaz. Beiden ontkennen enig wangedrag.

Tether investeerde, toezichthouder weigerde registratie

De ondergang van Orionx staat in schril contrast met de investering die het bedrijf ontving. In juni 2025 leidde Tether als enige investeerder een Series A investeringsronde in de exchange. De oorspronkelijke aankondiging is inmiddels niet meer te vinden op de website van Tether.

De Chileense financiële toezichthouder had in juni 2026 de registratieaanvraag van Orionx al afgewezen, wat het bedrijf in een lastige positie bracht. Klanten kunnen op dit moment geen tegoeden opnemen. Of en hoe zij hun geld terugkrijgen, is nog onduidelijk.