Dubaise exchange Shelbit verplaatste minstens $4 miljard via Iran netwerk

De ongelicenseerde Dubaise cryptobeurs Shelbit staat centraal in een groot onderzoek van Reuters. Sinds mei 2024 verwerkte het platform minstens $4 miljard via een netwerk dat in verband wordt gebracht met Iraanse online gokactiviteiten, de Iraanse centrale bank en gesanctioneerde organisaties, waaronder wallets die door Israël worden gelinkt aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

In het kort:

• Shelbit verwerkte minstens $4 miljard via een Iran gelieerd netwerk, inclusief verbindingen met gesanctioneerde entiteiten en de IRGC.
• De Dubaise toezichthouder VARA legde Shelbit op 24 juli een boete op wegens het voortzetten van activiteiten zonder vergunning.
• Blockchain onderzoeker Rich Sanders stelt dat Shelbit een IRGC operatie is.

Netwerk met tentakels tot bij Binance en de Iraanse staat

Uit analyse van twee anonieme crypto onderzoeksbedrijven en onafhankelijk blockchain onderzoeker Rich Sanders blijkt dat tientallen miljoenen dollars van een Iraans goknetwerk via de blockchain te traceren zijn naar Shelbit. Sanders, gespecialiseerd in Iran gerelateerde financiële stromen, is duidelijk in zijn oordeel: “Het is een IRGC operatie, dat is zonneklaar.”

Shelbit verplaatste honderden miljoenen naar grote namen binnen de cryptosector, waaronder Binance, ‘s werelds grootste cryptobeurs. Daarnaast onderhield Shelbit directe verbindingen met de Iraanse centrale bank, wallets die de Israëlische overheid koppelt aan de IRGC, en Nobitex, een Iraanse exchange die de Amerikaanse overheid eerder dit jaar al sanctioneerde na een eerder Reuters onderzoek dat de banden met de Iraanse overheid blootlegde.

Geldstromen gingen door ondanks oorlog en bombardementen

Een deel van het geld dat naar Shelbit stroomde, is afkomstig van wat de twee onderzoeksbedrijven omschrijven als een Iraanse Bitcoin miningoperatie. De geldstromen bleven doorgaan in de aanloop naar het conflict van Iran met de VS en Israël in februari, en hielden zelfs aan nadat de Islamitische Republiek de Verenigde Arabische Emiraten meermaals bombardeerde, inclusief een drone aanval op minder dan een kilometer van de kantoren van Shelbit, meldt Reuters.

Het geheel toont aan hoe Iran jarenlange handels en banksancties weet te omzeilen. De IRGC speelt daarin een centrale rol door de economie draaiende te houden, zelfs tijdens het conflict met de VS en Israël.

Boete van Dubaise toezichthouder VARA

De Dubaise financiële toezichthouder VARA legde Shelbit op 24 juli een boete op. Het platform ging door met zijn activiteiten ondanks een bevel tot staken dat al in januari 2025 was uitgevaardigd. Volgens VARA zijn er mogelijk overtredingen begaan op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. De zaak werpt nieuwe vragen op over het reguleringstoezicht op cryptobeurzen in de regio en de risico’s die ontstaan wanneer platforms zonder vergunning opereren.