FIOD doet onderzoek naar Nederlandse cryptobroker Knaken

De Nederlandse crypto broker Knaken staat onder zware druk. Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt de rechtbank Rotterdam om het bedrijf failliet te verklaren vanwege een zeer zorgwekkende situatie. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaf signalen af over ernstige problemen die gevolgen kunnen hebben voor de klanten van het platform.

Knaken stopt met uitbetalingen zonder vergunning

Bij Knaken konden klanten hun geld omzetten naar cryptomunten en andersom. Ook konden ze hun cryptomunten daar bewaren. Voor dit soort activiteiten is een vergunning van de AFM vereist, maar Knaken beschikt niet over deze licentie. Het bedrijf zegt gestopt te zijn met activiteiten en claimt bezig te zijn met een ordentelijke afwikkeling. Echter, signalen die het OM ontving wijzen uit dat het platform zijn klanten niet meer uitbetaalt.

De reden voor het verzoek van het OM is duidelijk: het bedrijf voert diensten uit zonder de vereiste vergunning en laat klanten in het ongewisse. Knaken zegt ondertussen niet failliet te zijn en verwacht op 1 juli te beginnen met de afhandeling van vorderingen. Het bedrijf werkt samen met de gelieerde Stichting Knaken Payments aan een oplossing.

FIOD onderzoekt strafbare feiten

Naast het civiele faillissementstraject onderzoekt de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, mogelijke strafbare feiten. Dit onderzoek volgt op de zorgelijke situatie die de AFM schetste en op een aangifte van de toezichthouder. Op maandag 29 juni voerden onderzoekers meerdere doorzoekingen uit en namen digitale gegevensdragers in beslag. Ook legde de FIOD beslag op vermogen van het bedrijf. Geen personen zijn aangehouden.

Als de rechtbank Knaken failliet verklaart, kan een curator het vermogen van het bedrijf gebruiken om schuldeisers, waaronder klanten, te betalen. Het OM en de FIOD voeren hun onderzoeken apart uit met verschillende teams.

Duizenden klanten wachten op duidelijkheid

De situatie raakt veel mensen. Naar schatting zijn er zo’n 3.000 tot 4.500 gedupeerden. Voor hen is het Knaken Collectief opgericht, een meldpunt waar slachtoffers zich kunnen registreren. Het initiatief onderhoudt contact met Knaken Cryptohandel B.V. en Stichting Knaken Payments. Beide partijen hebben volgens het collectief aangegeven bereid te zijn constructief te overleggen over een redelijke en billijke afhandeling.