HuangGuan vangt handelaren op na val Xinbi Guarantee

HuangGuan Guarantee, opgericht door de voormalige eigenaar van Xinbi Guarantee, trekt massaal handelaren aan die Xinbi verlaten. Blockchain onderzoeksbureau Bitrace meldt dat HuangGuan sinds 1 september meer dan $26 miljoen USDT heeft ontvangen. Bijna de helft van die instroom is te herleiden naar adressen die gelinkt zijn aan witwaspraktijken. De groei versnelt bovendien in rap tempo.

In het kort:

• HuangGuan ontving since 1 september meer dan $26 miljoen USDT, grotendeels afkomstig van voormalige Xinbi handelaren.
• Meer dan $12,6 miljoen USDT is afkomstig van adressen die worden gelinkt aan witwassen.
• De wachtlijst voor nieuwe gebruikers groeit, wat wijst op een overvolle capaciteit bij HuangGuan.

Exodus van Xinbi handelaren naar HuangGuan

Xinbi Guarantee was een van de grootste USDT gebaseerde garantiediensten die actief was binnen criminele netwerken. Na de val van dat platform, waarbij Tether eerder 393 miljoen USDT bevroor die aan Xinbi was gekoppeld, zoeken de betrokken handelaren elders onderdak.

HuangGuan blijkt die rol nu over te nemen. Volgens Bitrace laat de instroom van USDT een duidelijk patroon zien: de bedragen stegen fors rond 8 en 9 september, met op 9 september een dagelijkse netto aanwas van ruim $5,2 miljoen. Op 10 september lag die nog altijd boven de $3,1 miljoen.

Helft van instroom komt van witwassers

Bitrace analyseerde specifiek de adressen van handelaren die meer dan $15.000 USDT aan borg hebben gestort. Daaruit blijkt dat HuangGuan meer dan $12,6 miljoen USDT ontving van adressen die worden gelinkt aan witwassen door voormalige Xinbi handelaren. Dat is 48% van de totale relevante instroom.

Bitrace geeft aan dat dit percentage waarschijnlijk nog hoger uitvalt wanneer ook transacties van andere categorieën verdachte adressen worden meegeteld. De grafieken laten zien dat het aandeel van Xinbi gerelateerde witwassers op 9 september opliep tot bijna 69% van de dagelijkse instroom bij HuangGuan.

Wachtlijst door overvolle capaciteit

De snelle groei zorgt voor drukte bij HuangGuan. Geruchten binnen de community wijzen erop dat de dienst op dit moment op volledige capaciteit draait. Nieuwe gebruikers moeten zich op een wachtlijst laten plaatsen voordat ze toegang krijgen.

Bitrace zegt ook zelf een groot aantal gevallen te hebben waargenomen waarbij handelaren actief overstappen. Een Telegram bericht van 9 september, afkomstig uit een handelaarskanaal, bevestigt dat meerdere partijen hun activiteiten hebben verlegd naar HuangGuan nadat ze bij Xinbi verlies leden van minimaal 750.000 USDT.