Kraken klanten tijdelijk geblokkeerd na dust attack van HTX wallet

Crypto exchange Kraken heeft een reeks kleine crypto overboekingen ontvangen van een wallet die door Arkham Intelligence wordt gekoppeld aan HTX. Tussen 17 en 24 augustus verstuurde die wallet bijna 12.000 minuscule bedragen naar adressen van Kraken gebruikers, waardoor bij sommigen tijdelijk hun account werd geblokkeerd. Kraken noemt de actie een dust attack en vermoedt dat het opzet was om compliance problemen te veroorzaken bij andere platforms.

In het kort:

• Bijna 12.000 kleine overboekingen van een aan HTX gelinkte wallet leidden tot tijdelijke accountblokkades bij Kraken.
• Kraken omschrijft de actie als een dust attack gericht op het verspreiden van gesanctioneerde fondsen.
• HTX ontkent verantwoordelijk te zijn en zegt een eigen onderzoek te zijn gestart.

Wat is een dust attack?

Bij een dust attack worden heel kleine hoeveelheden crypto, soms maar een paar cent, verstuurd naar adressen van andere gebruikers. De bedoeling is doorgaans om die adressen te volgen of, zoals in dit geval, om compliance systemen van exchanges te activeren.

Kraken stelt in een verklaring dat de recente overboekingen vanuit aan HTX gekoppelde wallets erop gericht lijken te zijn om onder toezicht staande fondsen te verspreiden naar andere platforms, met als doel de bredere sector in diskrediet te brengen. “We weten niet wie achter deze aanvallen zit, maar ze verwachten waarschijnlijk dat gesanctioneerde fondsen op een klantaccount een volledige accountblokkade triggeren”, aldus een woordvoerder van Kraken tegenover Bloomberg.

Kraken herstelt toegang, HTX ontkent betrokkenheid

Arkham Intelligence identificeerde de wallet achter de overboekingen als behorend tot HTX, op basis van adressen die de exchange zelf openbaar maakte als onderdeel van haar proof of reserves. De meeste overboekingen hadden een waarde van slechts een paar cent tot een paar dollar.

Kraken geeft aan dat het compliance team de toegang voor getroffen klanten inmiddels heeft hersteld. De gesanctioneerde fondsen worden vooralsnog aangehouden zoals wettelijk verplicht. De exchange werkt ook samen met autoriteiten om de impact van de nog steeds lopende overboekingen te beperken.

HTX ontkent de overboekingen te hebben geïnitieerd. De exchange zegt onderzoek te doen naar mogelijke verkeerde adrestoewijzing of kwaadwillende activiteiten door een derde partij. De zaak laat zien hoe lastig het is om illegale geldstromen op blockchains te controleren, zeker omdat gebruikers niet altijd kunnen bepalen wat er naar hun adres wordt gestuurd.