OKX kan accounts sluiten bij vermoeden van illegale activiteiten

OKX kan accounts van gebruikers permanent afsluiten wanneer blijkt dat die worden gebruikt voor illegale activiteiten. Dat stelt CEO Star Xu in een reactie op een gebruiker wiens storting van een sportsgokplatform een risicocontrole activeerde. Stortingen vanuit adressen met een hoog risicoprofiel leiden voortaan tot strengere antiwitwascontroles, waarbij accounts deels worden bevroren voor de duur van het onderzoek.

In het kort:

• OKX voert strengere controles uit op stortingen vanuit adressen met een hoog risicoprofiel.
• Onderzoeken kunnen 15 dagen of langer duren, met mogelijke beperkingen op accountfuncties en tegoeden.
• Accounts die betrokken zijn bij witwassen, fraude of andere illegale activiteiten kunnen definitief worden afgesloten.

Controles kunnen minimaal 15 dagen duren

Aanleiding voor de uitspraken van Star Xu is een klacht van een gebruiker wiens storting afkomstig van een gokplatform een risicomelding opleverde bij OKX. De CEO legt uit dat dit soort controles afhankelijk van de omstandigheden 15 dagen of langer kunnen duren. Gedurende die periode kunnen accountfuncties worden beperkt en kunnen tegoeden tijdelijk niet worden opgenomen.

Xu wijst op een reeks kanalen waarbij stortingen extra risico’s meebrengen voor de herkomst van de middelen. Het gaat onder meer om transacties via zogenoemde escrow-groepen op Telegram, het Chinese betaalnetwerk Huiwang en vergelijkbare diensten. OKX vraagt gebruikers uitdrukkelijk geen gebruik te maken van het platform voor witwassen, fraude of andere verboden geldstromen.

Definitieve afsluiting bij bewezen illegaal gebruik

Voor accounts waarvan wordt vastgesteld dat ze betrokken zijn bij hoog-risico of illegale activiteiten, behoudt OKX zich het recht voor de dienstverlening volledig te stoppen. Dat is een hardere maatregel dan de tijdelijke beperkingen die gelden tijdens een lopend onderzoek.

De aankondiging past in een bredere tendens waarbij crypto exchanges hun complianceprocedures aanscherpen onder druk van toezichthouders wereldwijd. Voor OKX, dat actief is in tientallen landen, is het voorkomen van misbruik van het platform een steeds grotere prioriteit in de dagelijkse bedrijfsvoering.