Polymarket CEO negeerde fraude van $10 miljoen: 'Betaal maar een boete'

De CEO van voorspellingsplatform Polymarket, Shayne Coplan, zou zijn medewerkers hebben verteld een grootschalige fraudepoging van minimaal $10 miljoen te negeren en eventuele toezichthouders gewoon een boete te betalen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van gesprekken met huidige en voormalige medewerkers. De uitspraken zouden zijn gedaan nadat fraudeurs in februari gestolen betaalkaarten hadden gekoppeld aan Polymarket accounts in de VS.

In het kort:

• Fraudeurs probeerden via gestolen betaalkaarten minstens $10 miljoen weg te sluizen via Polymarket.
• CEO Shayne Coplan zou medewerkers hebben gezegd de fraude te negeren en bij ontdekking een boete te betalen.
• Voormalige toezichthouders van de CFTC en het ministerie van Justitie noemen de reactie van Polymarket atypisch voor de sector.

Gestolen betaalkaarten en een fraudepercentage van 80%

In februari ontving Polymarket een alarmerend signaal van het bedrijf dat de pinbetalingen voor het Amerikaanse platform verwerkte. Fraudeurs hadden gestolen betaalkaarten gekoppeld aan accounts en probeerden vervolgens geld via inzetten te laten stromen naar eigen rekeningen. Naar schatting ging het om minstens $10 miljoen.

De betalingsverwerker wees op een gegeven moment meer dan 80% van alle transacties af als verdacht. Dat staat in schril contrast met de gebruikelijke norm in de sector, die rond de 1% ligt. Medewerkers brachten de kwestie direct onder de aandacht van CEO Shayne Coplan.

CEO: ‘Blijf groeien en betaal een boete als toezichthouders er achter komen’

De reactie van Coplan maakte grote indruk op het compliance team. Volgens mensen die bekend zijn met de gebeurtenissen zou hij hebben gezegd dat Polymarket gewoon moest blijven groeien en, als toezichthouders er ooit lucht van kregen, simpelweg een boete moest betalen.

Huidige en voormalige medewerkers omschrijven deze houding als kenmerkend voor de strategie van Coplan: groei ten koste van alles. Het fraudepercentage bleef na het incident maanden verhoogd, al haalde het de 80% niet meer. Naar aanleiding van de zaak vertrokken leidinggevenden en werd een intern onderzoek gestart.

Toezichthouders en Polymarket reageren

Voormalige functionarissen van de CFTC, het ministerie van Justitie en de belastingdienst zeggen tegen de krant dat zowel de omvang van de fraudepogingen als de reactie daarop atypisch is voor de grondstoffenhandel en de goksector. Polymarket is kwetsbaarder voor fraude dan traditionele beurzen, omdat het platform rechtstreeks geld accepteert van particuliere gebruikers.

Polymarket laat in een reactie weten dat het procedures heeft om verdachte activiteiten te detecteren en te onderzoeken, en dat het bereid is samen te werken met toezichthouders en opsporingsdiensten.