Tether bevriest $39,3 miljoen USDT gekoppeld aan Xinbi Guarantee

Tether heeft ongeveer 39,27 miljoen USDT bevroren op tien TRON adressen die zijn gekoppeld aan Xinbi Guarantee, een escrowplatform dat via Telegram opereert. Dat meldt blockchain analysebedrijf MistTrack. De actie volgt op eerdere bevriezingen van fondsen die in verband worden gebracht met Huione, een ander omstreden Telegram platform, en lijkt deel uit te maken van een reeks maatregelen tegen illegale escrowdiensten.

In het kort:

• Tether bevriest ruim $39,3 miljoen USDT verspreid over tien TRON adressen.
• De adressen zijn door MistTrack gelinkt aan Xinbi Guarantee, een via Telegram opererende escrowdienst.
• De bevriezing volgt op een eerdere actie tegen Huione gekoppelde fondsen.

MistTrack identificeert tien adressen

MistTrack publiceerde een overzicht van de tien TRON adressen waarop de bevriezing van toepassing is. Het grootste adres (TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS) had een USDT saldo van ruim 10,7 miljoen. Meerdere andere adressen bevatten saldi van rond de 8 miljoen USDT, terwijl twee adressen slechts 1 USDT bevatten.

Uit de transactieanalyse van MistTrack blijkt dat het centrale adres, dat als Xinbi Guarantee is gelabeld, betalingen ontving van ten minste 675 afzenders. Tevens zijn er transacties zichtbaar naar andere Xinbi Guarantee adressen, waaronder een overboeking van 6 miljoen USDT.

Tweede grote bevriezing in korte tijd

Volgens MistTrack gaat het om een vergelijkbare aanpak als bij de eerdere bevriezing van Huione gekoppelde middelen. Xinbi Guarantee en Huione worden beide beschreven als escrowplatforms die via Telegram actief zijn en worden geassocieerd met illegale financiële stromen.

Tether heeft de bevoegdheid om USDT op de TRON blockchain te bevriezen wanneer adressen in verband worden gebracht met fraude of andere illegale activiteiten. De stablecoin uitgever maakt hier naar eigen zeggen regelmatig gebruik van in samenwerking met opsporingsdiensten. Eerder schreven we al over een hack waarbij 26.414 USDT werd gestolen, wat laat zien dat toezicht op USDT stromen steeds meer aandacht krijgt.