Twee Thaise zakenlieden klagen Tether aan om bevroren $42,4M USDT

Twee Thaise zakenlieden hebben een rechtszaak aangespannen tegen Tether bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het Zuidelijk District van New York. Ze stellen dat Tether in oktober 2025 hun wallets bevroor op basis van een informeel verzoek van de Amerikaanse opsporingsdienst Homeland Security Investigations, zonder gerechtelijk bevel of rechterlijke toestemming. In totaal gaat het om ruim $42,4 miljoen aan USDT.

In het kort:

• Tether bevroor de wallets van twee Thaise zakenlieden op informeel verzoek van Amerikaanse opsporingsdiensten, zonder rechterlijk bevel.
• De bevroren USDT werd later verbrand en opnieuw uitgegeven naar een overheidsportemonnee na een bevel dat pas in februari 2026 werd afgegeven.
• De rechtszaak betwist niet de onderliggende strafrechtelijke claims, maar wel de bevoegdheid van Tether om zonder voorafgaande rechterlijke toestemming te handelen.

Bevriezing zonder bevel op basis van pig butchering zaak

Volgens advocaat Ariel Givner hangt de zaak samen met een grootschalige investeringsfraudezaak in de Amerikaanse staat North Carolina. Het gaat om een zogeheten pig butchering constructie: oplichters bouwen via romantische of vriendschappelijke gesprekken een vertrouwensrelatie op met slachtoffers, waarna ze hen overhalen te investeren via een nep handelsplatform. De gestolen bedragen werden vervolgens via meerdere wallets doorgesluisd om de herkomst te verhullen.

Op 31 oktober 2025 plaatste Tether de Ethereum adressen van de Thaise eisers op een zwarte lijst, puur op basis van een informeel verzoek van HSI Raleigh, de lokale afdeling van Homeland Security Investigations. Er was op dat moment geen arrestatie- of huiszoekingsbevel. Eén van de bevroren wallets bevatte op dat moment circa $26,1 miljoen.

Bevel pas maanden later, USDT verbrand en opnieuw uitgegeven

Pas op 19 februari 2026, ruim drie maanden later, vaardigde de rechtbank van het Oostelijk District van North Carolina een bevel uit. Dat bevel droeg Tether op de bevroren USDT te vernietigen en opnieuw uit te geven naar een overheidsportemonnee. Vijf dagen later kondigden de autoriteiten een inbeslagname aan van $61 miljoen aan USDT, naar eigen zeggen afkomstig van adressen die in verband staan met het witwassen van geld dat van slachtoffers was gestolen.

De eisers betwisten in hun aanklacht niet dat de overheid stelt dat de coins afkomstig zijn uit criminele activiteiten. Wat ze wél aanvechten, is dat Tether hun bezittingen bevroor voordat er enig rechtelijk bevel bestond, terwijl Tether ondertussen rente bleef verdienen op de onderliggende reserves. Daarnaast stellen ze dat het uiteindelijke bevel een private uitgevende instelling niet de bevoegdheid geeft om tokens te vernietigen en opnieuw uit te geven.

De zaak roept bredere vragen op over de mate waarin stablecoin uitgevers als Tether op eigen initiatief, of op informeel overheidverzoek, kunnen ingrijpen in het vermogen van gebruikers. Dat is ook relevant in het licht van discussies over stablecoin regulering, zoals Singapore’s plannen voor een stablecoin licentie met volledige reservedekking.