VS pakt Xinbi Guarantee aan: $52 miljoen crypto bevroren

De Amerikaanse autoriteiten hebben gezamenlijk opgetreden tegen Xinbi Guarantee, een Chinees escrow platform dat criminele netwerken verbond met aanbieders van witwasservices, scam websites en andere illegale diensten. OFAC en het ministerie van Justitie (DOJ) hebben op 9 september meer dan $52 miljoen aan cryptovermogen bevroren of in beslag genomen. Het platform heeft naar schatting sinds 2022 al meer dan $24 miljard aan digitale en traditionele betalingen verwerkt.

In het kort:

• OFAC bestempelt Xinbi Guarantee als criminele organisatie en sanctioneert twee ondersteunende bedrijven
• Het DOJ neemt gerelateerde Telegram kanalen en crypto wallets in beslag, waaronder zo’n $12 miljoen uit twee verzamelwallets
• Tether bevroor eerder al ruim $39 miljoen aan USDT op tien TRON adressen die aan het platform zijn gekoppeld

Platform verbond scammers met criminele dienstverleners

Xinbi Guarantee functioneerde als een online marktplaats voor criminelen. Via het platform konden oplichtersgroepen terecht bij aanbieders van zogenoemde money mule diensten, nep crypto exchanges, gestolen persoonsgegevens en zelfs AI deepfake tools. Het platform bood anonimiteit, betaalinfrastructuur en bescherming aan alle betrokken partijen.

Volgens OFAC heeft Xinbi Guarantee banden met de Prince Group, Jinbei Casino, Noord-Koreaanse hackers en internationale criminele syndicaten. De gedupeerden zijn voornamelijk Amerikaanse burgers, die via phishing, romantische scams, crypto fraude en identiteitsdiefstal werden bestolen.

Sancties en inbeslagnames na gezamenlijke actie

OFAC bestempelt Xinbi Guarantee als een zogeheten Transnational Criminal Organization (TCO), een internationale criminele organisatie met grensoverschrijdende activiteiten. Naast het platform zelf worden ook de ondersteunende bedrijven SafeW Technology en Anwen Technology gesanctioneerd.

Het DOJ neemt gerelateerde Telegram kanalen in beslag. De betreffende Telegram groep is inmiddels niet meer toegankelijk en toont de melding dat de groep is verwijderd wegens schending van de gebruiksvoorwaarden. Uit twee verzamelwallets wordt ongeveer $12 miljoen in beslag genomen.

Blockchain analysebedrijf MistTrack meldde al eerder dat Tether ongeveer 39,3 miljoen USDT had bevroren op tien TRON adressen die aan Xinbi Guarantee zijn gekoppeld. Dat past in een breder patroon: Tether bevroor eerder ook fondsen die aan het vergelijkbare platform Huione waren gelinkt. De geldstromen liepen via meerdere tussenliggende adressen, waarvan een groot deel al op de OFAC sanctielijst stond.

Aanpak van illegale escrow platforms zet door

De actie tegen Xinbi Guarantee volgt op eerdere stappen tegen vergelijkbare Telegram platforms die als tussenpersoon fungeren voor criminelen. Autoriteiten en blockchain analysebedrijven werken nauwer samen om geldstromen via on-chain data te volgen en risicoadressen in real time te labelen.

De totale omvang van meer dan $24 miljard die via het platform is verwerkt, laat zien hoe groot dergelijke illegale netwerken kunnen worden voordat handhaving ingrijpt. Het is onduidelijk hoeveel van dat bedrag direct aan scams gerelateerd was en hoeveel via andere criminele activiteiten liep.