VS sanctioneert Russisch schaduwbanknetwerk A7 van $17 miljard

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het A7 Network gesanctioneerd, een schaduwbanknetwerk met banden met Rusland dat door Iran en andere partijen werd gebruikt om sancties te omzeilen. Het netwerk verwerkte tussen januari 2025 en juni 2026 meer dan $17 miljard aan transacties en bood ook diensten aan cybercriminelen en terroristische organisaties. Het is de zwaarste stap die de VS tot nu toe heeft gezet tegen dit netwerk.

In het kort:

• OFAC bestempelt A7 Network als een significante transnationale criminele organisatie en legt sancties op.
• Het netwerk verwerkte meer dan $17 miljard en werd gebruikt door Iran, de IRGC en cybercriminelen.
• FinCEN stelt een regel voor die betalingen via het netwerk verbiedt en geeft een waarschuwing aan financiële instellingen.

Sancties als onderdeel van Operation Economic Outcast

De maatregelen vallen onder wat het ministerie ‘Operation Economic Outcast’ noemt. Het bureau voor buitenlandse activa (OFAC) bestempelt A7 Network officieel als significante transnationale criminele organisatie. Tegelijkertijd stelt de financiële opsporingsdienst FinCEN een regelvoorstel voor dat het doorsturen van betalingen via het netwerk en zijn subagenten moet verbieden.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën werd het netwerk opgezet door personen die al eerder onder Amerikaanse sancties vielen. Via een wereldwijd web van zogeheten subagenten, bedrijven die speciaal zijn opgericht om betalingen te verhullen, maakte het netwerk illegale transacties zichtbaar als gewone handelstransacties. Daarvoor gebruikte het netwerk vervalste handels- en importdocumenten.

Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat het ministerie de financiële infrastructuur ontmantelt waarmee Iran en andere tegenstanders sancties omzeilen en geld wegsluizen. Hij stelt dat wie illegale financiering voor vijanden van Amerika faciliteert, de toegang tot het Amerikaanse financiële stelsel kwijtraakt.

Iran, wapens en cryptobeurs Nobitex

De subagenten van het A7 Network boden niet alleen Rusland een uitweg, maar ook de Iraanse Centrale Bank, de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en door Iran gesteunde terroristische organisaties zoals Hamas. Daarnaast maakten ransomwarecriminelen en partijen die op zoek waren naar beperkt verkrijgbare goederen gebruik van het netwerk.

Een van de subagenten handelde rechtstreeks met bedrijven die betrokken zijn bij de Iraanse ‘schaduwvloot’, het netwerk van tankers en schijnbedrijven waarmee Iran olie verkoopt in strijd met internationale sancties. Diezelfde subagent en een zusterbedrijf ontvingen bijna $140 miljoen van entiteiten die betrokken zijn bij Iraanse sanctie-ontwijking. Een andere subagent maakte ongeveer $1,6 miljoen over naar een bedrijf dat gelinkt is aan Iraanse wapenaankopen.

Het netwerk heeft ook banden met Nobitex, de grootste Iraanse digitale activa-beurs, die OFAC op 2 juni 2026 al sanctioneerde. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het netwerk transacties heeft gefaciliteerd die verband houden met Noord-Koreaanse hacks van cryptobeurzen. Binnen het netwerk circuleert ook de A7A5-token, een aan de roebel gekoppelde token uitgegeven door Old Vector LLC, die werd gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen en het omzeilen van sancties.

Omvang van het netwerk

De schaal van de operatie is aanzienlijk. Naar eigen zeggen verwerkte het A7 Network begin 2026 meer dan 2.000 transacties per dag, met een totaal transactievolume van meer dan 7,5 biljoen roebel. Dat komt neer op een equivalent van ongeveer $91,5 miljard, wat overeenkomt met circa 13% van de totale buitenlandse handel van Rusland in 2025.

FinCEN heeft ook een waarschuwing uitgestuurd naar financiële instellingen met een lijst van signalen waaraan verdachte activiteiten rondom het A7 Network kunnen worden herkend. De openbare reactietermijn op het regelvoorstel sluit dertig dagen na publicatie in het Federal Register. De Britse National Crime Agency publiceerde al op 31 augustus 2026 een eigen waarschuwing over het gebruik van het netwerk door Rusland en Iran.