Venezolaan beschuldigd van witwassen van $1 miljard via crypto

Een Venezolaanse man komt flink in de problemen na beschuldigingen dat hij betrokken is bij het witwassen van bijna $1 miljard. Jorge Figueira, 59 jaar oud, zou volgens Amerikaanse autoriteiten een grootschalige operatie hebben opgezet waarbij hij gebruikmaakte van crypto exchanges, bankrekeningen en schijnbedrijven om illegaal geld door te sluizen. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een celstraf van maximaal 20 jaar boven het hoofd.

De zaak loopt in de Amerikaanse staat Virginia en wordt ondersteund door het FBI. Zij stellen dat Figueira een netwerk opzette dat duizenden transacties uitvoerde met als doel het verhullen van de herkomst van het geld. Vooral crypto speelt een centrale rol in deze constructie, waarbij digitale wallets en handelsplatformen werden ingezet om geldstromen te verbergen en door te sturen naar bestemmingen wereldwijd.

Cryptocurrency is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Crypto als sleutel in het netwerk

Cryptocurrency speelt volgens onderzoekers een cruciale rol in de werkwijze van Figueira. Hij zou grote bedragen aan contant geld of traditionele valuta hebben omgezet naar digitale munten, waarna deze via meerdere wallets verspreid werden. Daarna kwamen de munten weer terecht bij zogenoemde liquidity providers die ze terug wisselden naar dollars. Die dollars kwamen dan terecht op Figueira’s bankrekeningen, waarna ze verder werden verspreid naar diverse ontvangers.

In totaal zou er via deze route ruim $1 miljard zijn verplaatst. De FBI stelt dat veel van het geld vanuit crypto exchanges werd ontvangen, en dat het uiteindelijk terechtkwam bij bedrijven en individuen in zowel de Verenigde Staten als andere landen. Opvallend is dat een deel van het geld richting risicolanden zoals Colombia, China, Panama en Mexico ging. Meer hierover in dit recente bericht over internationale crypto activiteiten.

Justitie pakt grootschalige fraude aan

De Amerikaanse aanklager Lindsey Halligan noemt het witwassen op deze schaal een directe bedreiging voor de stabiliteit van financiële systemen. “Dit soort operaties stellen internationale criminele netwerken in staat om te groeien en schade aan te richten,” zegt ze. De aanklager belooft dat iedereen die zich bezighoudt met dit soort geldstromen uiteindelijk in het vizier komt.

De zaak tegen Figueira wordt behandeld in de Eastern District Court van Virginia. De openbare aanklager Catherine Rosenberg leidt de vervolging. De documenten in deze zaak zijn in te zien via PACER onder zaaknummer 1:25-mj-730 of via de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie: justice.gov