Iran verplaatst miljarden via CoinEx ondanks sancties
De Wall Street Journal meldt dat Iraanse entiteiten meer dan $3,84 miljard hebben verplaatst via de crypto exchange CoinEx. Volgens onderzoekers fungeert het platform daarmee als een belangrijk kanaal om Amerikaanse economische sancties te omzeilen. Analisten ontdekten dit jaar ongebruikelijke transacties van twee wallets die onder controle van de centrale bank van Iran staan. Verder onderzoek toonde verbindingen aan met $1,5 miljard aan goederen die Noord-Koreaanse hackers uit Bybit hebben gestolen.
CoinEx ontkent banden met Iran
CoinEx reageert fel op de aantijgingen van WSJ. Het platform stelt dat het geen commerciële banden heeft met de Iraanse regering of entiteiten verbonden aan de Islamitische Revolutionaire Garde Corps. Verder zegt CoinEx dat het domein al lange tijd in Iran is geblokkeerd. De transacties die in het rapport worden genoemd, vonden plaats voordat de relevante sancties in werking traden, aldus de crypto exchange.
CoinEx heeft ook geholpen bij het bevriezen van gestolen assets van Bybit, wat aansluit bij internationale inspecties tegen cybercriminaliteit. Het platform voegt toe dat analyse van derde partijen via de blockchain beperkingen heeft en niet op zichzelf kan bewijzen dat CoinEx opzettelijk verkeerd handelde.
CoinEx responded to a WSJ report alleging it facilitated transactions for sanctioned Iranian entities, denying any commercial ties to the Iranian government or entities linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), and stating that its domain has long been blocked in…
Strenger toezicht en blokkades
Na sancties op Iraanse platformen zoals Nobitex werkt CoinEx aan een uitgebreid onderzoeks- en exitproces. Het platform blokkeert nu registraties uit Iran, versterkt de geografische controles en verbetert het toezicht op witwassen van geld. Deze maatregelen sluiten aan bij internationale regelgeving waar crypto exchanges mee moeten omgaan.
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Bybit Nieuws
Meer nieuws ›
